lavagem de dinheiro
Fintechs na mira: Gaeco e PF prendem policial civil em operação contra o PCC
Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Federal prendeu, na manhã…
Como a Inteligência Artificial apoia a prevenção à lavagem de dinheiro?
No recente relatório da Transparência Internacional sobre o índice de percepção da corrupção, o Brasil, mais uma vez, ocupou uma…
Prevenções de fraudes e de lavagem de dinheiro devem caminhar juntas
As áreas de prevenção às fraudes e à lavagem de dinheiro (PLD), financiamento ao terrorismo e gestão de risco, historicamente,…
Atividades ilícitas representam 1% do mercado de criptomoedas no mundo
As atividades ilícitas de criptomoedas representaram apenas 1% de todas as transações no mundo em 2021, de acordo com o…
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